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治理文件 董事会 监事会 其他高管
战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会
  • 潘刚 董事长兼总裁

    潘刚,男,1970年7月出生,汉族,经济学博士。公司董事长兼总裁。

  • 刘春海 董事、副总裁

    刘春海,男,1963年4月出生,汉族,大学本科。公司董事、副总裁。

  • 赵成霞 董事、副总裁、财务负责人

    赵成霞,女,1970年10月出生,汉族,大学本科。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

  • 胡利平 董事、副总裁

    胡利平,男,1970年5月出生,蒙古族,大学本科。历任公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事、副总裁。

  • 闫俊荣 董事

    闫俊荣,女,1972年1月出生,汉族,大学本科。历任公司冷饮事业部质量副总监、总裁办公室总监、总裁办公室副主任。现任公司董事、总裁办公室主任、管理推进办公室主任。

  • 张俊平 董事

    张俊平,男,1962年6月出生,汉族,大学本科。历任呼和浩特经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任公司董事,内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长,呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。

  • 高德步 独立董事

    高德步,男,1955年10月出生,满族,经济学博士。历任公司董事、中国人民大学经济学院教授。现任公司独立董事、中国人民大学经济学院教授。

  • 高宏 独立董事

    高宏,男,1966年3月出生,汉族,大学本科。历任公司监事、北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理、北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。现任公司独立董事、北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。

  • 张心灵 独立董事

    张心灵,女,1965年6月出生,汉族,会计学博士。公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。

  • 吕刚 独立董事

    吕刚,男,1969年8月出生,汉族,管理学硕士。历任大连海特生态农业有限公司总裁。现任公司独立董事、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。

  • 肖斌 董事

    肖斌,女,1966年9月出生,汉族,大学本科。公司董事、中欧国际工商学院北京校区执行主任。

  • 战略委员会

    为确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,公司特设立董事会战略委员会。
    董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    战略委员会成员名单:
    主任委员:潘刚
    委员:刘春海、胡利平、赵成霞、张俊平、张心灵、吕刚、肖斌

  • 提名委员会

    为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,公司特设立董事会提名委员会。
    董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。

    提名委员会成员名单:
    主任委员:高德步
    委员:高宏、潘刚

  • 薪酬与考核委员会

    为保障公司正常运转与健康发展,应结合行业趋势及人才市场的现状,统筹规划并逐步推行、完善激励机制和薪酬体系,公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
    董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责拟订执行董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案,向董事会提出薪酬方案的建议,并监督方案的实施。

    薪酬与考核委员会成员名单:
    主任委员:高宏
    委员:高德步、张心灵、潘刚、赵成霞

  • 审计委员会

    为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,进一步完善公司治理结构,公司特设立董事会审计委员会。
    董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。

    审计委员会成员名单:
    主任委员:张心灵
    委员:吕刚、赵成霞

  • 王晓刚 监事会主席

    王晓刚,男,1973年8月出生,汉族,硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司监事会主席、工会委员会主席、信息科技中心总经理。

  • 李建强 监事

    李建强,男,1969年4月出生,汉族,大学本科。历任公司监事、冷饮事业部副总经理、质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监、原奶事业部副总经理、液态奶事业部副总经理。现任公司监事、总裁助理。

  • 詹亦文 监事

    詹亦文,女,1967年10月出生,汉族,中国人民大学法学硕士。公司监事、北京市国源律师事务所律师、合伙人。

  • 彭和平 监事

    彭和平,男,1950年6月出生,汉族,中国人民大学哲学硕士。历任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司监事。

  • 王彩云 监事

    王彩云,女,1979年8月出生,汉族,硕士。历任公司创新中心研发经理、乳业技术研究院高级工艺技术研发经理。现任公司监事、乳业技术研究院资深工艺技术研发经理。

  • 邱向敏 董事会秘书

    邱向敏,男,1975年7月出生,汉族,大学本科。历任公司原奶事业部财务副总监、液态奶事业部财务副总监、公司总裁办公室副总监。现任公司董事会秘书。