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战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会
  • 潘刚 董事长兼总裁

    潘 刚,男,1970 年 7 月出生,汉族,经济学博士。公司董事长兼总裁。

  • 赵成霞 董事、副总裁、财务负责人

    赵成霞,女,1970 年 10 月出生,汉族,大学本科。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

  • 闫俊荣 董事

    闫俊荣,女,1972 年 1 月出生,汉族,大学本科。历任冷饮事业部质量副总监、总裁办公室总监、总裁办公室副主任。现任公司董事、总裁助理兼总裁办公室主任、管理推进办公室主任。

  • 王晓刚 董事

    王晓刚,男,1973 年 8 月出生,汉族,硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席、信息科技中心总经理。

  • 杨慧成 董事

    杨慧成,男,1977 年 3 月出生,汉族,大学本科。历任公司供应保障部总监、副总经理、投资管理部副总经理。现任公司董事、投资管理部总经理。

  • 张俊平 董事

    张俊平,男,1962 年 6 月出生,汉族,大学本科。历任呼和浩特经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任公司董事,内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长,呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。

  • 吕刚 董事

    吕 刚,男,1969 年 8 月出生,汉族,管理学硕士。历任公司独立董事、大连海特生态农业有限公司总裁、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。现任公司董事、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。

  • 彭和平 独立董事

    彭和平,男,1950 年 6 月出生,汉族,哲学硕士。历任公司监事、中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司独立董事。

  • 纪韶 独立董事

    纪 韶,女,1954 年 4 月出生,汉族,经济学博士。历任首都经济贸易大学教授、博士研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院经济管理学院院长。

  • 蔡元明 独立董事

    蔡元明,男,1969 年 10 月出生,汉族,工商管理硕士。历任阿尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。

  • 石 芳 独立董事

    石 芳,女,1971 年 9 月出生,汉族,管理学硕士。公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师。

  • 战略委员会

    为适应内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展战略,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,规范公司董事会战略委员会组织机构、明确战略委员会的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会。
    董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。战略委员会按董事会授权,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    战略委员会成员名单:
    主任委员:潘刚先生
    委员:赵成霞女士、闫俊荣女士、王晓刚先生、张俊平先生、吕刚先生、蔡元明先生、石芳女士

  • 提名委员会

    为优化董事会组成,规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)董事和高级管理人员的遴选程序,完善公司治理结构,规范公司董事会提名委员会组织机构、明确提名委员会的职责权限,保证提名委员会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会。
    董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。提名委员会按董事会授权,主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

    提名委员会成员名单:
    主任委员:纪韶女士
    委员:彭和平先生、潘刚先生

  • 薪酬与考核委员会

    为进一步建立健全内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,规范公司董事会薪酬与考核委员会组织结构,明确薪酬与考核委员会的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
    董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。薪酬与考核委员会按董事会授权,主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

    薪酬与考核委员会成员名单:
    主任委员:蔡元明先生
    委员:纪韶女士、石芳女士

  • 审计委员会

    为提高内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作,规范公司董事会审计委员会组织机构、明确审计委员会的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会。
    董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会按董事会授权,主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。

    审计委员会成员名单:
    主任委员:石芳女士
    委员:彭和平先生、赵成霞女士

  • 李建强 监事会主席

    李建强,男,1969 年 4 月出生,汉族,大学本科。历任公司监事、冷饮事业部副总经理、质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监、原奶事业部副总经理、液态奶事业部副总经理。现任公司监事会主席、总裁助理。

  • 王彩云 监事

    王彩云,女,1979 年 8 月出生,汉族,硕士。历任公司监事、创新中心研发经理、乳业技术研究院高级工艺技术研发经理。现任公司监事、乳业技术研究院资深工艺技术研发经理。

  • 高德步 监事

    高德步,男,1955 年 10 月出生,满族,经济学博士。历任公司董事、独立董事、中国人民大学经济学院教授。现任公司监事、中国人民大学经济学院教授。

  • 张心灵 监事

    张心灵,女,1965 年 6 月出生,汉族,会计学博士。历任公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。现任公司监事、内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。

  • 白利 监事

    白 利,女,1976 年 5 月出生,汉族,大专。历任公司酸奶事业部行政部副总监。现任公司监事、奶粉事业部行政部总监。

  • 邱向敏 董事会秘书

    邱向敏,男,1975年7月出生,汉族,大学本科。历任公司原奶事业部财务副总监、液态奶事业部财务副总监、公司总裁办公室副总监。现任公司董事会秘书。